*La Fiscal General de EU, Pa
m Bondi, vincula a México entre los adversarios de EU
La Secretaría de Hacienda informó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de CIBando, Intercom y Vector, Casa de Bolsa y se solicitó pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.
La única información proporcionada, que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares.
Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
Indicó Hacienda que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido.
La instrucción de la presidenta de México es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.
A su vez, la Fiscal General de EU, interrogada en el Senado sobre si hay alguna intimidación en el caso de Irán hacia EU, indicó que “creo que Donald Trump lo ha dicho alto y claro. No nos intimidarán y mantendremos a EU seguro gracias al liderazgo del presidente Trump. No solo de Irán, sino de Rusia, China y México, de cualquier adversario sea que intente matarnos o drogar a nuestros hijos”.
Y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el trabajo del Departamento de EU, indicó: «Su trabajo contra el lavado de dinero es fundamental para desarticular las redes criminales que amenazan a los ciudadanos de nuestras dos naciones», refiriéndose a la investigación sobre CIBanco, Intercam y Vector.
